传销案，退款给下线，能否争取轻判？
李泽民律师 吴单律师
关键词：退赃退赔、从宽情节、被害人、合同诈骗
传销案件，到了审判的最后阶段，辩方应当把握一切机会，争取最大程度的轻判。
两高《关于常见犯罪的量刑指导意见》（下称“量刑意见”）第十一条规定，对于积极赔偿被害人经济损失并取得谅解的，可以减少基准刑40%以下。
怎么理解？
如果一个刑事案件的基准刑是五年，在不考虑其他量刑情节的情况下，仅凭这一从宽情节，就有可能将刑期降到三年，而三年就达到了适用缓刑的门槛。
在传销案件中，涉案资金来自于不断加入的下线传销参与者，上线可以从下线缴纳的费用中获利。
那么，适用《量刑意见》第十一条“退赔被害人”情节的前提，就是把钱退给传销案件的被害人。
从《刑法》的罪名设置来看
2009年《刑法修正案（七）》出台，新增了“组织、领导传销活动罪”，法条设置为“第224条之一”。而第224条是“合同诈骗罪”，这里的“之一”表明这两个独立罪名之间具有一些内在的逻辑关联和共同特征。
合同诈骗罪，是诈骗罪的特殊形式，二者都有明确的被害人，可以直接适用《量刑意见》第十一条“退赔被害人”从宽情节。同时，两高《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第（二）、（四）项也明确规定，涉诈骗案件的当事人退赃退赔或取得被害人谅解的，可予以不起诉或免除刑罚等从宽处理。
司法实践中，对于退赔被害人的当事人，法院不但在说理部分会直接支持退赔和谅解情节；没有退赔的，还会在判项中责令返还。
H某合同诈骗一案
法院认为，被告人H某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，虚构事实，骗取他人财物共计148.6万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；其案发后退赔部分被害人的经济损失，可以酌情从轻处罚。
Z某合同诈骗罪一案
法院认为，被告人Z某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人钱财，共计人民币216675元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人Z某的家属在案发后退赔了全部款项和补偿了被害人经济损失，并取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚，最终判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元。
X某合同诈骗罪一案
本院认为，被告人X某以非法占有为目的，在签订和履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人X某主动到案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；被告人已经部分退赔退赃，并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚，综合考虑本案诸情节，可适用缓刑，最终判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金40000元；被告人X某已经退赔56000元，剩余24000元应当依法向被害人退赔。
可见，合同诈骗案有明确的被害人，在实务中也有大量直接适用“退赔被害人”从宽情节的案例。
从法理和刑法的立法逻辑来看，作为合同诈骗罪的关联罪名，传销犯罪与合同诈骗罪的共同特征就是骗取财物。既然是骗取财物，就理应有被骗的人，那么传销案件中有没有被害人呢？
有观点认为，传销案件没有被害人。
北京市高级人民法院在2013年有一份《关于涉众型经济犯罪案件疑难问题的调研》，该调研报告就提出“传销类案件中的参与传销人员不能认定为被害人。因为参与传销行为本身为法律所禁止，即使因传销行为导致财产被骗，对被骗财物也应当依法没收”。
也就是说，传销案件的参与人员不能认定为被害人，理由是参与传销活动本身是被我国法律或行政法规所禁止的，具体依据是《禁止传销条例》第24条第三款，参加传销的，由市监部门予以行政处罚。
这个观点对传销实务案件的影响非常大，不少法官也认为传销案件没有被害人，进而判决传销资金一律予以没收，上缴国库。
F某支付业务传销一案
法院认为，F某犯组织、领导传销活动罪，继续追缴F某的违法所得，予以没收，上缴国库。
L某养老项目传销一案
法院认为，L某犯组织领导传销活动罪，追缴本案各被告人因组织、领导传销活动罪的违法所得，依法予以没收，上缴国库。
如此一来，如果认为传销案件不存在被害人，就无法适用《量刑意见》第十一条规定的“退赔被害人”从宽情节，减少40%的刑期就更别想了。
然而，我们无法否认，在现实中，的确有一部分传销参与者是被骗进来的，在整个传销体系中处于最底一层，只是因为看好项目前景而投资，想赚点“静态收益”，但并不发展下线。结果，在项目崩盘之后才知道受骗，成为击鼓传花的最后一手，损失也最为惨重。
“传销案件没有被害人”这个观点仅仅是一部分办案人员的看法，并没有法律的明文规定。实务中，也有一部分法官对此有不同的看法，对于那些向下线退赔并取得谅解的当事人进行了从轻处罚。
Z某2等人传销一案
法院认为，被告人Z某2、Z某3、Z某4、Z某5、Z某6、Z某8系从犯，可减轻处罚；Z某Z某2、Z某3、Z某4、Z某5、Z某6、Z某8已缴纳了违法所得，自愿认罪认罚，依法可从宽处理；另Z某2、Z某3、Z某4、Z某5、Z某6、Z某8退赔了购买商品顾客的损失，并得到谅解，犯罪情节轻微，公诉机关对Z某2、Z某3、Z某4、Z某5、Z某6、Z某8免予刑事处罚的量刑建议，本院予以采纳。
最终，法院判决被告人Z某2等人犯组织领导传销活动罪，免予刑事处罚。
L某传销案
法院认为，被告人Z某、L某到案后，能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人Z某主动退出赃款15万元，可以酌定从轻处罚；被告人L某在XX资本不能提现之后主动将直接发展的下线的损失予以退赔，并取得谅解，可以酌定从轻处罚。
最终，法院判决被告人L某犯组织、领导传销活动罪，免予刑事处罚。
结语
在传销案件中，是否以向下线退赔的情节来争取从宽处理，目前尚无法律的明确规定，需要结合案件的具体情况来综合考虑，不能一概而论。
同时，作为法律共同体，我们也一直在盼望传销相关的法规、司法解释能适时更新，进而早日解决传销案件实务中一些颇具争议的问题。
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