杭州一幢烂尾楼引发连环“诈骗”案

本站律师王思鲁所办案件的报道：

杭州一幢烂尾楼引发连环“诈骗”案

来源：南方报业传媒集团-南方周末

杭州楼价过去数年的高涨，令西湖国贸大厦这个烂尾项目身价倍增，围绕巨大的商业利益，当事各方纷纷卷入。（向春／制图）

在车水马龙、霓虹灯彻夜不熄的杭州火车站旁，位于西湖大道1号的“西湖国贸大厦”显得与周边的一切如此格格不入——按照规划，它本该是未来杭州地铁一号线的出站口、设有超大阳光中庭的生态写字楼。但现在，它却残破飘摇，整幢大厦空空荡荡。

而这幢28层的烂尾楼的投资方，从股份最初的受让方，到后来的转让方，再到最终的受让方，却先后锒铛入狱。

钱坑

一开始，西湖国贸大厦并没有那么“敏感”。它只是一个简单的投资项目。

第一个投资者是杭州商人陈华阳。1999年，陈华阳在杭州火车站旁买了一块地，准备建设物业。规划的楼宇为28层、总建筑面积近10万平方米的高档写字楼。

开工不久，陈华阳就欠下银行约1.3亿元的贷款。不得已，经朋友介绍，陈华阳力邀香港人周荣琪联建。周随后和杭州一个当地公司注册杭州长宝公司专门筹建该项目，其中周代表的香港长宝公司占股90％。

周荣琪依然财力不济。2000年，周又联手杭州丝绸外贸商吴毓秋，通过吴邀请杭州整流管厂筹资建设，该厂出面担保贷款1.6亿元，而周也因此承诺给予其杭州长宝公司45％的股份。

2001年，吴毓秋暂时担任杭州长宝董事长，成为西湖国贸大厦项目实际负责人。

西湖国贸大厦需要投入的资金实在太多。刚过2002年，香港长宝公司就已力不从心，难以继续西湖国贸大厦的开发。西湖国贸大厦自破土打桩后，迟迟停滞不前，一度被杭州市民讥讽为“插了几根桩的大坑”。

股东

郑雄智和谢子军不知为何也介入西湖国贸大厦的开发。

2003年初，两人从周荣琪的“空壳公司”丰盛（香港）发展有限公司处无偿获得该公司共45％的股份。三个月后，周荣琪把“香港长宝”85％股份无偿转让给“香港丰盛”。

一夜之间郑、谢两人成了香港长宝公司的股东。但这并没有给他们带来好运。

两个月后的，周荣琪便因涉嫌挪用资金被杭州警方刑事拘留。长宝公司的内幕突然暴露，两人才发现自己上了当。

15名债权人纷纷上门追讨债务，申请法院执行债务标的额达1个多亿。一份《资产负债表》称，当时该项目“长期严重负债，高达2个亿”。公司几近破产清盘的边缘。

数亿元的负债让所有的“空头”股东不寒而栗。不少人选择撤离，以躲避自己的法律责任和风险。

代周荣琪持股的两名股东谭平江和刘昌宇，自称受骗，自己“只有风险，没有好处”，先后退出公司，并声明其与丰盛公司的债权、债务及一切法律责任无关。

不久，郑、谢二人又受让了刘、谭二人在香港长宝的全部股份。

郑、谢从局外人成了香港长宝公司的全部股权的实际持有者，也成了拥有杭州长宝公司90％股份的大股东。

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厄运

郑、谢接手一开始就决定尽快把杭州长宝公司90％的股份脱手套现。

，郑、谢找到了杭州西湖国贸大厦项目的实际负责人吴毓秋。吴对大厦项目仍有兴趣，而杭州整流管厂则因为与香港长宝公司的经济纠纷，急于确认自己原先本该获得的45％大厦股权。

经过谈判，两人与吴毓秋达成了协议：香港长宝将西湖国贸大厦45％股份转让给杭州整流管厂，另45％股份转让给吴毓秋名下的香港连城公司。

此前本已取得公司10％股份的吴毓秋，不久又获得了杭州市整流管厂的所得股权，，吴得到大厦全部股份，成了新的掌舵者。

大厦重新恢复建设。2004年底，开始对外发售。知情者说，因杭州楼价飙升，该大厦目前市值已飙升至近20亿元。

但时来运转的郑雄智和谢子军，口袋里的钱并未能捂太久。这起在他们看来完全合法的交易，很快给他们带来了厄运。

、，谢子军、郑雄智先后被浙江省公安厅刑事拘留，经检察机关批准，随后被逮捕，案由均为“涉嫌职务侵占”，涉案金额正是那戏剧性获得的2500万元。

绍兴市检察院以诈骗罪“起诉两名被告。起诉书称，2003年7月至9月，谢子军、郑雄智经和吴毓秋等多次谈判商议，商定香港长宝同意通过法院调解将所持的杭州长宝公司的45％股份转让给杭州整流管厂。此外，郑、谢两人将其所持的另45％股份转让给吴毓秋，并逐步谈成股份转让价为人民币2500万元。而这些，都是因两人向谭平江等人隐瞒杭州长宝公司股权的价值，虚构公司风险，诈骗所致。

但，该案第二次开庭。郑雄智坚称，自己从来没有隐瞒事实，说持有股份有风险的话。他说，“我是最后一个进入香港长宝的人，谭平江等人都是公司的高层管理人员，应该最清楚公司内部的情况。我怎么可能‘诈骗’他们呢？”

出让股份的刘昌宇也证实了郑的说法，“谁都清楚公司内部情况，懂得去如何化解危机。谭是搞技术的，这些本来就不是自己的股份，还不如转让掉。”

法庭上，郑雄智的辩护律师屈国南称，郑、谢取得刘、谭股权，经过香港律师见证，属于香港公司内部股东之间正常的股权调整和流转，应依据香港公司条例进行调整，不应当适用内地刑法来解决该类问题。

本报记者向案件所涉的多家司法机关提出采访要求，均因“敏感”的理由遭到婉拒。

悬疑

郑、谢并不是惟一被指控犯罪的股东。西湖国贸大厦，从其股份最初的受让方，到后来的转让方，再到最终的受让方，均先后入狱。

与两人相似，西湖国贸大厦的实际运作者吴毓秋，以及杭州整流管厂原负责人孙晓初，也因在西湖国贸项目中的股权流转，被指涉嫌诈骗罪，另案受审。

吴、孙两人被指控将周荣琪一份同意转让45％股权给整流管厂的协议，经私自填空、倒签时间，再以此为关键证据通过浙江省高级法院诉讼调解，最终获得了西湖国贸大厦的股份，其行为构成诈骗犯罪。

“这应该是利益的驱动。”与本案多名投资者均有生意往来的一名知情者说。现在的西湖国贸大厦，市值已升至近20亿元。

按照惯例，每一起刑事诈骗案都应有明确的控告人。但记者获得的材料证实，追溯郑、谢及吴、孙“诈骗案”的源头，均未发现明确的控告人。案卷中能够表明起因的是一份公安部于作出的案件交办通知，称一名叫蒋美珍的奥地利女华侨控告吴毓秋侵吞了其在杭州的投资权益。

知情者说，现身份为奥地利华侨的蒋美珍，本是杭州人，在浙江政商两界人脉颇广。最初参与西湖国贸大厦项目的陈华阳，和蒋美珍的胞兄蒋家根正是杭州商界皆知的亲密拍档。而如果一旦认定郑雄智等人诈骗罪成立，西湖国贸大厦的归属将回到1999年陈华阳和周荣琪合作开发时的状态。

10月初，香港长宝公司向香港特首曾荫权发函求援，恳求特首促请内地司法机关不要干涉公司内部事务，纠正错案，释放郑、谢两名股东。

最新的消息是，该案件已引起中央相关部门的高度关注。

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