刑案研究 | 为赌客提供兑换现金服务涉嫌犯罪，如何争取不起诉？

基本案情：

2022年3月份起至2022年4月18日，被不起诉人Y某在同案犯C某不知情的情况下，在其开设于**市**区**镇*村、*、*村等地的野外流动赌场为参赌人员提供兑换现金服务。被不起诉人Y某共为参赌人员兑换现金人民币20余万元，并从中获利人民币2000元左右。

不起诉理由：

被不起诉人Y某的上述行为，不构成犯罪。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第一款的规定，决定对杨某某不起诉。

基本案情：

2020年12月至2021年2月23日间，Z某（另案处理）以营利为目的，在江苏省**市**区、江苏省**多次选取偏僻场地作为赌博地点，以“二八杠”方式开设赌场，每天基本开设两场。每场组织多人参赌，从中抽头渔利。被不起诉人T某自2021年2月11日进入该赌场12次，向D某提供赌资6次，金额合计为人民币250000元，收取好处费人民币2250元，向王某某提供现金兑换金额为人民币6000元。

不起诉理由：

被不起诉人T某实施了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定的行为，但犯罪情节轻微，结合整个案件事实，田某某具有坦白、从犯、认罪认罚等法定减轻、从轻、从宽量刑情节，仅为开设赌场活动提供赌资，违法所得数额较少，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对田某某不起诉。

案例三：东检刑不诉〔2021〕20349号

基本案情：

2021年4月29日至同年5月27日，W某（另案处理）在本市**镇**山上开设赌场，组织赌客在赌场内以“牛牛”的方式赌博，被不起诉人L某负责在该赌场内为赌客兑换现金赌资。经查此期间该赌场赌资累计达人民币90000元，抽头获利达人民币3000元，被不起诉人李某某个人获利人民币900元。

不起诉理由：

李某某实施了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定的行为，但犯罪情节轻微，具有从犯、退赃、认罪认罚等情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对L某不起诉。

基本案情：

2020年7月中旬至2020年8月21日期间，G某（已起诉）伙同其他三人经商量共同在晋安区**村**水库附近山头空地开设赌场。G某等人为吸引更多赌徒到场参赌，进而获取更大获利，纠集被不起诉人L某每日携带现金到晋安区**村**水库附近山头空地赌场，为参赌人员兑换现金赌资，被不起诉人L某从中每万元抽取50元-100元不等获利。2020年7月中旬至2020年8月21日期间，被不起诉人L某有二十天左右到赌场给赌徒兑换现金赌资，每日携带20万现金到赌场，每日大约兑换15万现金赌资，每日获利7、8百元，总获利约1.5万元。2020年9月2日，被不起诉人L某被抓获时，民警当场提取到现金19万元。

不起诉理由：

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为**市公安局**分局认定被不起诉人L某帮助G某开设赌场的犯罪事实，事实不清、证据不足，被不起诉人L某独立向赌客提供现金，独立牟利，未有证据证实其从股东处领取工资等，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对林某某不起诉。

案例五：望检刑不诉〔2021〕32号

基本案情：

2020年7月以来,犯罪嫌疑人C某等人相互邀约长期组织人员在**县周边开设赌场并邀约赌客进行赌博活动,并在赌场中抽头渔利。开设赌场期间,C某等人在赌场放高利贷并为赌博提供资金便利以及参与赌博。

不起诉理由：

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为**县公安局认定被不起诉人C某的犯罪事实不清、证据不足：被不起诉人C某供述：“在赌场通过微信转账的方式兑换现金给多人赌博，其中只记住‘**’（L某）和‘***’（Z某），没有供述兑换金额”，H某证实“在C某处借3万元高利贷”；双方都没有证实交易的时间；L某没有证实与C某有现金往来。不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对陈某甲不起诉。

案例六：浏检一部刑不诉〔2020〕114号

基本案情：

2020年4月份以来，R某等人在浏阳市**镇、**镇等地开设赌场抽取水钱非法获利。在R某等人开设赌场期间，被不起诉人Z某经常在该赌场“放点”以抽取水钱，其方式是赌客用微信（或支付宝）转账给被不起诉人Z某，Z某再支付现金给参与赌博的赌客，Z某从中抽取百分之一的水钱。

不起诉理由：

被不起诉人Z某供述与其兑换现金的有四人，其中向微信名“*老”以及赌博公司的人未查明身份；证人J某称向Z某借钱并未用于赌博.综上，被不起诉人Z某向他人兑换现金的行为除了其本人的供述，没有其他证据相互印证，现有证据不足以认定其行为构成开设赌场罪。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对Z某不起诉。