跨国网络传销案起底调查 上市谎言骗倒数万内地人

王思鲁律师接受媒体采访

跨国网络传销案起底调查 上市谎言骗倒数万内地人

2012-08-20 08:13 南方日报

“如果你错过了成为谷歌、亚马逊等IT企业会员参与分红的机会，是否还会错过另一个百年难遇的钻石机遇?”“实现你永远实现不了的梦想，在全球造就千个亿万富翁!”一句句具有煽动性的广告语，让投资者怦然心动。

Interush(中文译名“讯联网”)，这家总部设立于美国的网络公司，以开发“云端运算”为嘘头，以巨额回报为诱饵，大肆招募创始联盟会员，在中国进行疑似跨境网络传销活动。

今年年初以来，广州、茂名、东莞、中山有读者多次向南方日报反映讯联网在当地进行疑似传销活动，其会员招募广告堂而皇之出现在各地贴吧和论坛当中。

南方日报记者经过长达半年的暗访调查，发现讯联网开展的运营工作存在诸多疑点，他们利用国人“赚快钱”的心态，不仅每月收取会员会费，而且依靠会员不断开展“下线”，进而疯狂吸金。

据讯联网负责东莞业务的卢伟介绍，讯联网在中国内地发展非常迅速，已经有上万名会员加盟。为了方便在广东招募会员，该公司还在东莞专门成立了工作室。据媒体公开报道，在南宁、郑州、内蒙古等地，警方已认定讯联网为跨国网络传销案，并对此进行查处。

●南方日报记者 杨大正 实习生 罗小玲 潘思名林勤毅张云涛

广州、香港报道

会员陷阱

“如果你的团队发展得够大，你就可以成为我的上线，要努力做到白金，这样一年赚上千万元不是梦”

8月17日，广州公园前地铁站。

南方日报记者以求职大学生的身份约见了讯联网东莞区域业务负责人卢伟和颜丽，称通过网络了解，对讯联网的项目非常有兴趣，有意加盟。

“480亿美元市值的经济实力，美国IT技术的领头羊，北美加州尔湾的高档写字楼，福布斯赞誉的洋老板掌舵……”卢伟打开电脑，给记者带来了一个“钱”途无量、天花乱坠的开场白，又花了近一个小时分享讯联网创始联盟的会员商机。

然后，他水到渠成地将话题过渡到入会条件上。

“由于政策不允许，还未在大陆成立分公司，但这并不碍事。持本人港澳通行证及身份证，到香港分公司办理注册手续，就可以入会，首次开户费390港元，每月还需网上支付2400元港币。”

卢伟解释，“上述加盟方式一年有54万个分红点。公司明年上市，保底1个分红点是1毛钱，这样每人每年有5.4万元港币的分红收入，净赚2.5万元港币。如果效益好，1个分红点是1元港币，那就可以净赚54万港币。”

记者表明，自己是大学生，财力有限，没有能力每月缴纳加盟费。卢伟迟疑了一下，然后表示，“完全没有问题，我们这里也有大学生会员，你们没钱，可你有时间帮我们去发展下线。”

“你可以通过发展下线来扩展自己的队伍”，卢伟告诉记者，除开上述静态收入外，还有来钱更快的动态收入。根据会员发展的团队，可分为一星铜、三星铜、五星铜、银级、金级、白金级五个级别，对应分别人数为30人、91人、151人、300人、600人、910人。根据不同的等级，公司给予不同的奖金和不同的收益分红点。

“不到半年，我就做到一星铜，不仅不用缴纳每月2400元港币的联盟费，每月还可净赚5400元港币。”与卢伟同行的颜丽用亲身经历来向记者证实，这是一条发家致富的“好门路”，“如果你现在加入，就是我的下线，但是如果你的团队发展得够大，你就可以成为我的上线，要努力做到白金，这样一年赚上千万元不是梦。”

之后，颜丽询问记者是否有港澳通行证签注，如果有的话，可以下周带记者前往香港考察。“如果你们能够组织20个有意向加盟的会员，我们也可以安排讯联网内地的负责人赶来广州，给你们讲课，会员多的话，还可以帮你们申请在广州设立工作室。”

卢伟和颜丽的这套宣讲已经传递给广东各地很多普通民众。

茂名的一位周姓读者反映，他的亲戚就因为听信朋友，成为了讯联网的会员，不顾家人反对，每个月转账给香港的公司，然后在家等待讯联网上市。他还透露，讯联网内地公司的负责人还曾经前往茂名开展演讲，骗得了很多人的信任。

在广州工作的陈志云是某上市公司高层，半年前他的一位朋友突然找到他，介绍讯联网的会员招募项目。在商场奋战多年的陈志云发现可能存在骗局。

然而，这位已经位居“处级岗位”的老友不但听不进去他的意见，还责怪他“不懂投资”，陈志云哭笑不得。“她像被洗脑了，就像变了一个人，天天去游说亲朋好友入会，现在大家见到她只有躲远一点。”

讯联网内部的一份宣传资料上透露，公司已经进入上市运作阶段，上市筹备已经完成第一阶段工作。公司未来的目标是进入中国。目前，讯联网在日本的会员已经超过3万，台湾也接近万人。

连环谎言

包装概念忽悠人，其实没有一个是有核心竞争力的产品，目前所公布的研发产品根本不具有投资性。

根据讯联网分享会上获得的材料，“讯联网于2003年成立于美国加州尔湾，以美国先进的IT技术为基础，延伸市场至亚洲，旗下有三大产业，分别是云端运算研发的互联网应用、常年赞助顶级赛车品牌与世界级专业门户精确开发，并与国际龙头IT龙头建立了合作伙伴关系，并且在2004年进入日本市场，2007年进入台湾市场，2009年开拓香港市场。”

然而，记者运用各种搜索工具搜索后发现，除了讯联网官网，网络上很少出现讯联网的相关新闻和信息，倒是在台湾和香港的论坛里出现不少投诉帖，均是会员反映讯联网存在诈骗的行为。港台诸多会员在网络上质疑，“这和一家自称为世界顶级的公司身份不相符。”

根据讯联网公布的云端运算概念构建的产品，包括语言学院、视频会议系统、网络电话、网络相册等，涵盖教育、设计、通讯、智能办公等领域，会员可以免费使用公司研发的各类产品。

记者咨询IT业内专业人士获悉，这些产品都属于过时的产业，根本无需运用云端运算去构建和开发，而且市场上推出了很多免费的产品可供网友使用。“包装概念忽悠人，其实没有一个是有核心竞争力的产品。目前所公布的研发产品根本不具有投资性。”

讯联网宣称，“拥有世界级专业门户精确的价值群体，在北美正在进行在线营销策略，为网站带来持续性的网络浏览量。此举将可为公司带来在线广告收益、直接于网站上贩售产品与服务之收益，与数据库营销的机会。”

然而，南方日报根据Alex网站排名，其网站排名排出全球100万位之外，日均IP访问量仅为900个，甚至比不上中山大学校园论坛的日均IP访问量。

根据讯联网招募会员的要求，中国内地有意加入的会员必须持港澳通行证及身份证，前往香港分公司办理注册手续。为何必须前往香港?讯联网给出的统一口径为“目前还没有在中国内地设立分公司”。甚至还有上线告诉记者，“公司本来没有在内地招收会员的打算，结果看到内地居民投资热情很高，所以向内地限量招收500名会员。”

在记者的逼问之下，负责为讯联网招募会员的某地区负责人才透露，“内地政府管理太严，业务不太好开展。”

盈科(北京)律师事务所高级合伙人王思鲁分析，讯联网要求会员缴纳会费的行为在境外发生，是在回避相关法律风险，如果在内地没有发生钱财交易，执法部门很难抓到证据。

记者在香港公司注册处查询获悉，讯联网在香港注册的公司名称为“INTERUSH LIMITED”，于2006年9月29日在香港注册成立，属于私人注册的本地公司，注册股本为1000元港币。

上市诱惑

“上市即在眼前，不加入你就是失败者”，分享会搞得活像宗教法会一般，只讲气氛不讲理论

讯联网在公开资料中声明，“INTERUSH并非直销公司而是一般IT企业，其目标是为建立如同Yahoo、Google一般的网路平台，初期以联盟会员的方式招募。”

为何要招募联盟会员?讯联网在其简介上表示，IT企业上市和传统企业的上市标准不同，IT企业上市最短5年、最长9年以上，不仅需要严格的财务报表，还要求互联网IT企业上市需要一定量的真实有效点击率。此外，还必须拥有一定数量的真实有效会员。

“上市之后，你就可以躺着赚钱了，到时候千万富翁、亿万富翁不再是梦想。”接受记者采访的多名讯联网会员谈起上市，都特别兴奋。但当记者问及具体上市时间，他们都是含糊带过，“快了，就几个月的事情，上市了，你拿着钱求我们成为会员，也没有任何办法。”

准备上市——这是讯联网在招募会员时必然谈及的话题，并以此为骄傲。

9月、10月、年底、明年……上市的日期一改再改，已经交纳多次费用的老会员也非常心急，“要是真上市了，我们就不用每月再续2000多港币的费用了。”

讯联网的上市时间成了一个未解的谜底，上市地点也是让人摸不着头脑。美国主板?纳斯达克?一个个让投资者陌生的专业名词，让他们感觉，上市好像尽在眼前，却又远在天边。接受记者采访的多名会员都表示，他们从没看到任何一份关于公司规模资金流向的文献报告。

“按照该公司的介绍，招收了这么多会员，开展了这么多开发和投资业务，应该向会员公开公司财务报告。”广东德比律师事务所律师汪天可认为，“提不出有公信力的财务报表，连被上市审议的资格都没有，更不可能上市。”

据一位参与过讯联网分享会的投资界人士感叹，分享会弥漫着“上市即在眼前，不加入你就是失败者”的空气，分享会会搞得活像宗教法会一般，“只讲气氛不讲理论。”

传销敛财

多地警方已对讯联网传销活动进行查处，但讯联网仍在广东多地猖狂传销，而且行骗行为更加变本加厉

中国反传销志愿者联盟创始人凌云接受南方日报记者采访时表示，“迅联网”是一起典型的以网络为载体的网络传销案件。网民每月交纳会员费得到网站账号，并享有资格推荐、发展他人加入该网站的权利。按照推荐成功加入的人数获取积分，为此获得相应的收益。

“拉人头取代了传统的商品销售方式，但本质仍是以下线交纳的入会费来支付上线的奖金，是一种典型的金字塔型传人传销。”凌云认为，“很多人加入这类组织时都会以为是造福社会的伟大事业，接受了传销的洗脑。”

据新华网公开报道，讯联网在广西南宁进行传销活动已经被警方查处，目前南宁警方就抓获的讯联网骨干的供诉，正在搜集讯联网骨干的名单和全力追捕。警方已掌握的名单有：全球总裁Marty、执行长Todd、总经理Irene等。

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗公安局于今年5月初在其官网首页提示，讯联网传销在我国发展迅速，警惕“讯联网”以招募创始联盟会员方式进行传销活动，同时提醒各地公安机关予以打击治理。

除此之外，讯联网在台湾被认定为多层次传销，2010年因为违反公平交易法被处新台币70万元罚款。

尽管多地警方已经对讯联网传销活动进行查处，但是在网络上讯联网招募会员的帖子和广告在网络上仍非常活跃，而且行骗行为更加变本加厉，利用广东毗邻香港的地理条件，在广东多地猖狂进行传销活动。

一位警界网监人士透露，网络传销比传统的传销更具有欺骗性和隐蔽性。他们多以远程教育、培训个人创业、电子商务的旗号来掩人耳目，遮盖其发展会员(下线)牟利的本质。同时网站IP一般使用国外大型代理，给网警的查处工作也造成很大困难。

凌云特别提醒，公众在识别这类组织本质的时候，不要看其外表包装，一定要从行为特点上加以判断：是否通过收取入门费获取资格，是否发展下线推广人员组成层级关系，是否存在多层次计酬方式。

(文中卢伟、颜丽、陈志云均为化名)

阅读量：1632 PC版链接 移动版链接