近年来，瘦身减肥类“诈骗”案件呈现高发态势，其犯罪模式从传统的虚假宣传逐步演变为“科技化包装+层级化代理+精准化营销”的复合型犯罪结构。此类案件往往涉及刑民交叉、罪与非罪的界限争议，且因涉案金额巨大、被害人分布广泛，辩护难度显著提升。本文结合肖文彬律师团队办理的典型案例及同行司法实践，系统剖析此类案件的类型特征、运作流程及核心辩点，为辩护实务提供兼具理论深度与实践价值的策略指引。
一、案件类型与特征分析
（一）案件主要类型
1. 虚假功效宣传型
典型表现：虚构产品减肥效果（如“月瘦20斤”）、伪造用户案例（如PS对比图）、冒充专业人士（如“体脂规划师”）诱导购买。
案例参考：在（2020）X1224刑初XX号案中，销售人员通过抖音平台虚构“减肥成功人士”身份，使用标准化话术夸大代用茶、益菌粉的减肥效果，但实际产品仅为普通食品。
2. 非法添加药物型
典型表现：在食品或保健品中非法添加西布曲明、麻黄碱等禁药或处方药成分，短期内制造“减肥效果”假象，但危害消费者健康。
案例参考：南京市栖霞区某案中，涉案“减肥神药”含有麻黄碱、氟西汀等成分，通过微商代理模式销售，最终12名被告人以销售有毒、有害食品罪定罪。
3. 假冒资质型
典型表现：伪造产品生产许可证、冒用知名品牌资质，或虚构“进口特效药”身份（如标注虚假韩国、美国生产信息）。
案例参考：L县法院审理的黎某某案中，涉案减肥产品标注的食品生产许可证已注销，生产厂家信息虚假，法院认定构成销售假冒商品并判决三倍赔偿。
（二）案件核心特征
1. 犯罪链条层级化
- 形成“上游供货→中游代理→下游销售”的分工体系，部分案件甚至涉及跨境采购（如韩国代购减肥药）。
2. 营销手段精准化
- 利用大数据分析锁定目标人群，通过抖音、小红书等平台精准投放广告，辅以“减肥成功案例”话术诱导转化。
3. 证据体系电子化
- 主要依赖微信聊天记录、转账流水、物流信息等电子数据，但存在提取程序瑕疵或内容断章取义的风险。
二、犯罪运作流程的拆解与辩护切入点
（一）全链条运作模式
1. 产品采购与包装阶段
- 上游供应商提供低价普通食品或非法添加药物产品，通过贴牌、伪造检测报告等方式“合法化”包装。
辩护切入点：审查产品资质真实性（如检测报告是否对应批次）、成本核算是否包含合法经营支出。
2. 宣传推广阶段
- 利用短视频平台引流，虚构“体脂规划师”“健康顾问”等身份，通过话术剧本制造专业形象。
辩护切入点：分析话术内容是否涉及具体功效承诺，或仅为抽象价值引导（如“辅助调理”），是否属于虚假广告的范围。
3. 销售与售后阶段
- 采取“首单低价体验→制造危机感诱导复购→拒绝退款”的销售策略，部分案件设置表面合规的退货退款渠道。
辩护切入点：调取退货退款记录、客服沟通录音，证明经营者具备履约意愿、经营意图而非非法占有目的。
（二）资金流向特征
1. 资金归集分散化
- 通过个人微信、支付宝账户收款，再通过多层转账规避监管，部分资金用于支付代理佣金或广告投放。
2. 成本与利润分离
- 将原材料成本（如10-30元/盒）与运营成本（如营销、人工）混同计算，控方常片面强调“暴利”推定非法占有目的，不能将营利目的等同于非法占有目的。
三、有效辩护的四大核心维度
（一）程序辩护：瓦解控方证据体系的稳定性
1. 管辖权异议与非法证据排除
- 在跨区域案件中，提出犯罪行为地与结果地的关联性不足（如被害人分散且无证据证明本地法院管辖依据），迫使控方补充侦查。
- 针对电子数据提取程序违法（如未扣押原始存储介质、未由两名侦查人员签名）申请排除，削弱关键证据证明力。
2. 鉴定意见的精准质证
成分鉴定：质疑检测方法是否符合国家标准（如未按《食品安全监督抽检实施细则》操作）、送检样品是否受污染。
价格鉴定：引入行业协会指导价、同类产品历史成交价，反驳控方虚高估价（如维生素C售价差异可达百倍）。
（二）实体辩护：逐层击破诈骗罪构成要件
1. 虚构事实的“实质性”判断
身份虚构：冒充“体脂规划师”等非国家认证职业，若未虚构产品功效，则属于民事欺诈中的营销包装，不构成刑事诈骗。
功效虚构：区分“抽象效果承诺”（如“辅助代谢”）与“具体效果保证”（如“30天减重15斤”），后者才可能达到刑事欺诈程度。 民事欺诈是个别事实或者局部事实的欺骗，诈骗犯罪则是整体事实或者全部事实的欺骗。司法实践中存在欺诈性借款和借款诈骗欺诈性销售和销售诈骗、合同欺诈和合同诈骗等区分、保险欺和保险诈骗等。如合同欺诈和合同诈骗的区分，合同欺诈的行为人在签订合同之后，一般会以积极的态度创造条件履行合同，如果只是在合同的一些要素，如主体、担保或者数量、质量等方面进行欺骗，但依然有履行合同，则属于合同欺诈；如果是整体事实的欺骗，行为人根本无履行诚意或履行能力，只是利用合同骗取他人财物的，即使有一点履行合同的行为，也属于诈骗犯罪。
2. 非法占有目的的“反向论证”
资金用途：若涉案资金用于产品研发、广告投放等经营活动，而非个人挥霍，可主张“营利目的”而非“非法占有目的”。根据司法实践《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》总结出“七种情形”，如非法获取资金后逃跑，隐匿、销毁账目，搞假破产、假倒闭以逃避返还资金等，认为这些情形下行为人非法获取资金导致数额较大资金不能返还的，可以认定具有非法占有的目的。不具有上述情形的，则认为行为人不具有非法占有目的。
退款机制：提供真实有效的退货渠道（如7天无理由退款），证明未阻断被害人救济途径。
3. 罪与非罪的临界点辨析
合格产品夸大宣传：销售三证齐全的保健品时夸大功效，应优先适用《消费者权益保护法》《民法典》而非刑法。值得说明的是，刑法的谦抑性要求在其他救济手段明显不充分、不足以保护法益时，才能考虑适用刑法。这就要求要严格区分平等民事主体之间的经济纠纷、一般的欺诈行为与刑事犯罪的界限，只有在用民商法、行政法等法律无法进行调整，不足以保护受害人的合法权益，且行为人的相关行为达到了严重的社会危害性、符合罪刑法定原则时，才能适用刑法来进行规制。
不合格产品但未虚构功效：如销售普通食品但未明示减肥功能，可能仅构成行政违法。
（三）证据辩护：构建“合理怀疑”防御体系
1. 被害人陈述的“去中心化”
- 分析笔录矛盾点：部分被害人明知产品无特效仍购买（如聊天记录显示“试试看”），或实际使用后反馈有效。被害人并未产生认识错误， 不符合诈骗罪的客观构成要件。
2. 电子数据的“三性”质证
真实性：审查聊天记录是否完整（如是否截取片段隐瞒免责声明）、物流信息能否对应具体订单。
关联性：证明部分转账流水与减肥产品无直接关联（如包含其他商品交易）。
合法性：收集程序存在重大问题，缺乏原始存储介质等。
（四）庭外辩护：民事救济与舆论监督的协同作用
1. 民事判决的“阻却效应”
- 提交同类纠纷的民事判决书（如认定属于买卖合同纠纷），利用“法秩序统一原理”阻却刑事归责。
2. 合规整改的“量刑协商”
- 推动企业建立合规管理体系（如完善产品审核流程、话术合规培训），争取检察机关适用合规不起诉制度。
四、典型案例的辩护策略解析
（一）（2020）X1224刑初XX号案：身份虚构与产品功效的分离辩护
案情要点：销售人员冒充“减肥成功人士”推销产品，但部分产品具有合法减肥资质。
辩护策略：
1. 将销售行为拆分为“合格产品销售”与“普通食品销售”，前者剔除出犯罪数额；
2. 论证“体脂规划师”头衔仅为营销手段，未虚构核心交易信息，属于民事欺诈范畴。
3.有退货退款记录，不具有非法占有目的。
（二）李某特大诈骗案：程序辩护与证据瓦解
案情要点：公安部督办跨省诈骗案，涉案金额千万级。
辩护成果：通过管辖权异议、审计报告质证，将主犯刑期从无期徒刑降至12年。
瘦身减肥类诈骗案件的辩护，本质上是“民事欺诈泛化”与“刑事打击扩大化”的博弈。律师需精准识别案件类型特征，从程序、实体、证据、庭外四维度构建立体化辩护体系，尤其注重对“非法占有目的”“民事欺诈”等核心要件的精细化论证。随着《反电信网络诈骗法》的实施及合规不起诉制度的推广，辩护重心将进一步向“合规整改”“证据合法性审查”倾斜，唯有持续深化专业能力，方能在复杂案件中实现有效辩护。
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