【杨某被控集资诈骗罪案】辩方新证据举证清单

杨某被控集资诈骗罪案

辩方新证据举证清单

被告人：杨某

案由：集资诈骗

证据材料来源： 被告人杨某提供

一

【名称】

2011年1月19日孟某发送给被告人的邮件

【主要内容】

《K数贸港迎新春“大展览”促销政策》

【证明对象与事实】

1.证明客户用3.8万元、10万元购买的是“电子柜”15年的经营权，而签订的则是《租金意向书》，随后所签订的租金协议则是客户与商家进行签订的，每月租金亦应由商家而非K公司支付。故截至2011年1月19日，并不存在“K公司‘保底返租’”的事实。

2.“大展览”促销活动在2011年1月28日已截至，故随后K公司的相关活动均与“大展览”无任何关联。

二

【名称】

2011年2月13日孟某发送给被告人的邮件

【主要内容】

《某K电子采购交易中心招商方案—0212》

《销售政策问题—20110212》

《销售政策总结—20110211》

【证明对象与事实】

1.《某K电子采购交易中心招商方案—0212》以及《销售政策总结—20110211》证明K公司具有完善的销售方案并已在2011年2月11日签订了46份商家《承租意向确认书》，此时以3.8万元预定“电子柜”的客户数为39人。故不存在公诉机关指控的“虚构……商家租赁情况火爆”的事实。

2.《销售政策总结—20110211》证明K公司的“保底返租”计划系于2011年2月12日才正式开始商讨，故在“大展览”促销活动中不存在K公司推行“保底返租”的事实。

三

【名称】

2010年12月22日王某发送给被告人的邮件

【主要内容】

《杨总报表12.20》

【证明对象与事实】

报表中显示，截至2010年12月20日，K公司共欠被告人工资45万元。

四

【名称】

2011年4月9日王某发送给被告人的邮件

【主要内容】

《与杨总往来》

【证明对象与事实】

1.截至2011年3月份，K公司共欠被告人工资60万元；

2.截至2011年3月份，K公司的“应付杨总余额”为2534517.60元，即K公司尚欠被告人2534517.60元；

3.2011年1月30日，付费“黄总”以及“北京大能”的8万元、15万元均为涉及“电子柜”的相关费用，故不存在公诉机关指控的“不继续投入开发”的事实。

五

【名称】

2010年12月3日张某发送给被告人的邮件

【主要内容】

《网上支付资料K》

【证明对象与事实】

1.《网上支付资料K》证明K公司于2010年12月2日已成功申请腾讯财付通支付业务；并已申请支付宝支付业务。故并不存在公诉机关指控的“2010年8月以来……不继续投入开发以达到在线交易功能”的事实。

六

【名称】

2010年10月20日谢某发送给杨某的邮件

【主要内容】

《工作总结与计划—谢某》

《K网站》

【证明对象与事实】

谢某于2010年10月20日前已就K网站与京东商城的比较进行分析，证明不存在公诉机关指控的“‘电子柜’尚不具有其宣传的线上线下交易条件”的事实。

七

【名称】

财付通企业版支付在线协议

【主要内容】

《财付通企业版支付在线协议》（2010年版本）

【证明对象与事实】

证明K公司具备财付通要求的履约能力。

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