异地又见缓刑！又是公安部督办的地下钱庄非法经营案

黄宇：金融犯罪案件有效辩护、广强律师事务所金融犯罪辩护与研究中心秘书长

一个年前开庭的地下钱庄非法经营案，尼德兰籍当事人Z在量刑建议6年到6年2个月的情况下，获得判三缓四的轻判。实现了家属最早委托律师的心愿。

但是，这个判决同时将涉案1800多万的财产认定为涉案财产而没收，并错误地参照“涉案金额”计算出的违法所得予以没收。

本案当事人妻子，获悉张王宏律师2018年成功办理一起，黑龙江七台河涉案金额11亿美金的地下钱庄非法经营罪案成功缓刑辩护结果后，找到张律师的。

本案的主要问题是书证、电子证据等客观证据缺乏或没有展示，同时Z自11岁去到外国，在不能流利使用汉语，基本不懂汉字的情况下，制作了多次笔录，同时，张律师经会见认为Z存在被诱供和威胁取证的情况。相关辩护意见被法庭采纳。

本案源起于黑龙江大庆落网的一起涉外邪教地下钱庄案，但Z本人没有宗教信仰，更没有涉足邪教组织。能够获得缓刑轻判，超出了家属预计。

(关联信息参阅《异地缓刑！而且是公安部督办的大案！》《2020，想起了我未曾谋面的荷兰…不，尼德兰籍委托人》)

【关键词】金融犯罪辩护律师；互联网金融犯罪案件辩护律师；金融犯罪案件律师；广强律师事务所；金牙大状律师团队；张王宏律师；私募、众筹、P2P暴雷潮辩护律师；私募证券投资基金；私募股权投资基金犯罪案件辩护律师；股权众筹；债权众筹；P2P平台；互联网金融；互联网金融犯罪辩护律师；互联网金融犯罪有效辩护；非法吸收公众存款罪辩护律师；集资诈骗罪辩护律师；非法集资犯罪辩护律师；保险诈骗罪辩护律师；票据诈骗罪辩护律师；妨害信用卡管理罪辩护律师；暴雷潮   

阅读量：794 PC版链接 移动版链接